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이사회

SK이노베이션은 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

SK이노베이션은 이사회 산하에 인사평가보상위원회, 감사위원회, 미래전략위원회, ESG위원회를 두고 있으며, 각 위원회 별 규정에 따라 운영하고 있습니다.
모든 위원회는 이사회 의결사항에 대해 사전 검토를 실시하여 이사회 의안심의 전문성을 강화하며, 개최 현황과 검토사항은 ‘위원회 활동 결과’안건으로 이사회에 상정하여 보고하고 있습니다.
각 위원회의 위원장은 전원 사외이사로 선임하고 있으며, 사외이사 비율을 과반 이상으로 구성하여 의사결정의 독립성과 투명성을 확보하고 있습니다.

2022

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  • 감사위원회

    역할
    회사의 회계와 업무 수행 결과 감사,
    全社 Compliance(반부패, 공정거래, 내부거래 등)&Biz. Risk 대응 총괄
  • 대표감사위원 최우석

    감사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원, 선임일, 임기의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 최우석(사외) 김태진(사외)

주요활동내용

06. 13
1. SKI 경영진단 권고사항 이행계획Ⅰ: SKI Staff (보고)
2. SKI 경영진단 권고사항 이행계획Ⅱ: 울산 CLX (보고)
3. SKI 계열 OC별 경영진단 권고사항 이행계획Ⅰ: SK온 (보고)
4. SKI 계열 OC별 경영진단 권고사항 이행계획Ⅱ: SK루브리컨츠 (보고)
5. SKI 계열 OC별 경영진단 권고사항 이행계획Ⅲ: SK어스온 (보고)
6. 주요관계사 대상 2022년 mySUNI 거래총액 추가 설정 (사전검토)
05. 13
1. 2021년 외부감사인 용역 평가 (보고)
2. 2022년 1분기 결산실적 확정 (보고)
3. 2022년 내부회계관리제도 운영 계획 (보고)
4. 2022년 1분기 외부감사인 검토 결과 (보고)
5. SK㈜, SK에너지㈜와의 부동산 임대차(전전대차) 변경 계약 체결 (사전검토)
04. 18
1. SK이노베이션 진단결과 (보고)
04. 15
1. SK임업 자발적 탄소배출권 구매 (사전검토)
2. ´22년 SK핀크스㈜와의 거래 (사전검토)
3. 감사결과 보고(2차) (보고)
03. 11
1. 감사위원회 활동 평가 결과 보고 (보고)
2. 차세대 배터리 R&D 조직 이관 (사전검토)
3. SK어스온㈜의 말레이시아 사업에 대한 모회사 보증 제공 (사전검토)
03. 03
1. 2021년 감사보고서 확정 (의결)
2. 제15차 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정 (의결)
3. 2021년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
02. 21
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
2. 2021년 결산실적 확정 (보고)
3. 2021년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토 결과 (보고)
02. 18
1. 2022년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정 (의결)
2. 준법통제기준 개정 (사전검토)
3. 준법지원관리체계/공정거래자율준수프로그램 ‘21년 운영실적 및 ‘22년 운영계획 (보고)
4. ‘21년 SKI 내부회계 운영실태 보고 (보고)
5. SKI 재무부문 조직/인력 현황 (보고)
6. 감사결과 보고(1차) (보고)
7. ‘22년 감사실 KPI (보고)
8. ‘21년 구성원/BP 대상 윤리경영 Survey 시행 결과 (보고)
02. 07
1. 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정 (사전검토)
2. SUPEX 추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정 (사전검토)
3. ´22년 감사실 업무계획 (보고)
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  • 미래전략위원회

    역할
    단기 경영계획 수립 및 성과관리, 투자사업계획 검토
    Financial Story 기반 중장기 성장 전략 및 Resource Plan
  • 위원장 박진회

    미래전략위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 박진회(사외) 김정관(사외) 김준(사내) 장동현(기타비상무)

주요활동내용

06. 13
1. SKI 홍콩 법인 청산의 건 (사전검토)
04. 11
1. 미래전략위원회 위원장 선임 (의결)
2. ´22년 CEO KPI 수립 (사전검토)
03. 11
1. 암모니아 사업 투자 검토 (보고)
2. 해외 계열회사 증자 참여 (사전검토)
3. 해외 투자법인 설립 (사전검토)
01. 18
1. ´21년 CEO KPI 평가 (사전검토)
2. ´21년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토)
닫기
  • 인사평가보상위원회

    역할
    CEO평가/보상 및 승계
    주요집행임원의 선임 및 업무분장
    사외이사 후보 Pool탐색 및 후보 추천
  • 위원장 김정관

    인사평가보상위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 김종훈(사외) 김정관(사외) 박진회(사외) 장동현(기타비상무)

주요활동내용

05. 25
1. SKI 승계정책 (사전검토)
04. 11
1. 인사평가보상위원회 위원장 선임 (의결)
2. 사외이사보수 및 평가-보상 연계방안 (사전검토)
03. 11
1. 대표이사 ´21년 IB 및 ´22년 연봉(案) (사전검토)
2. 이사회평가 결과 보고 (보고)
02. 18
1. 2022 이사보수한도 수립 (사전검토)
2. 이사후보추천(案) (사전검토)
3. ´21년도 인건비 실적 및 ´22년도 인건비 예산 (보고)
01. 18
1. ´21년 CEO KPI 평가 (사전검토)
2. ´21년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토)
닫기
  • ESG위원회

    역할
    ESG 전략 방향성 및 실행 과제 도출/점검
    이사회 안건에 대한 ESG관점Risk 사전 검토
  • 위원장 김태진

    ESG위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 최우석(사외) 김태진(사외) 김준(사내)

주요활동내용

04. 11
1. ESG위원회 위원장 선임 (의결)
2. SKI ESG GROWTH 전략 수립 (보고)
3. ´22년 CEO KPI 수립 (사전검토)
03. 11
1. 암모니아 사업 투자 검토 (보고)
2. 해외 계열회사 증자 참여 (사전검토)
3. 해외 투자법인 설립 (사전검토)
02. 07
1. 지배구조헌장 개정 (사전검토)
2. 이사회 투자관련 의사결정 기준 변경(안) (사전검토)
3. 이사회/위원회 규정 개정(안) (사전검토)
4. 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정 (사전검토)
5. SUPEX 추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정 (사전검토)
01. 18
1. ´21년 CEO KPI 평가 (사전검토)
2. ´21년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토)
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