| 2022. 06. 30 |
| 의결안건 | 1. ‘22년 임원 배상책임보험 가입
2. SKI 홍콩 법인 청산의 건
3. 주요관계사 대상 ‘22년 mySUNI 거래총액 추가 설정
4. 사업개발 추진 위한 SK이노베이션 해외 투자법인 설립
| | 보고안건 | 1. 위원회 활동 결과 |
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5(7) |
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| 2022. 05. 25 |
| 의결안건 | 1. SK㈜, SKE㈜와의 부동산 임대차 변경 계약 체결 | | 보고안건 | 1. SK에너지 미국 A사 지분 투자
2. 금융시장 변동성 심화에 따른 당사 영향
3. 위원회 활동 결과
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5(6) |
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| 2022. 04. 27 |
| 의결안건 | 1. 해외 지분투자 관련 보증 제공
2. ’22년 CEO KPI 수립
3. ’22년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 대규모 내부거래
4. ´22년 SK핀크스㈜와의 거래 승인 및 ´21년 거래 추인
5. SK임업 자발적 탄소배출권 구매
6. 사외이사 Stock Grant 부여를 위한 자기주식처분
| | 보고안건 | 1. ´22년 사외이사 보수 및 평가-보상 연계방안
2. ´22년 1분기 경영실적
3. 위원회 활동 결과
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5(7) |
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결
5.가결
6.가결
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| 2022. 03. 31 |
| 의결안건 | 1. 이사회 의장 선임
2. 위원회 위원 선임
3. SK이노베이션㈜ 지배구조 헌장 개정
4. 해외 투자법인 설립
5. 해외 계열회사 증자 참여
6. ´22년 안전보건 경영계획
7. CR Issue
8. 차세대 배터리 R&D 사업 양도
9. SK어스온㈜의 말레이시아 사업에 대한 모회사 보증 제공
10. 대표이사 ‘21년 IB 및 ‘22년 연봉
11. SK이노베이션 자기주식처분 및 주식보상계약서 체결
| | 보고안건 | 1. 이사회 활동평가 결과
2. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동 결과
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5(8) |
1.가결
2.가결
3.가결
4.의결보류
5.가결
6.가결
7.가결
8.가결
9.가결
10.가결
11.가결
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| 2022. 02. 21 |
| 의결안건 | 1. 제15차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
2. 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정
3. SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정
4. 이사회 의결/보고 기준 변경
5. 이사회/위원회 규정 개정
6. SK이노베이션㈜ 지배구조헌장 개정
7. Energy Solution Holdings 증자 참여
8. 준법통제기준 개정
| | 보고안건 | 1. 준법지원관리체계 ´21년 운영실적 및 ´22년 운영계획
2. 공정거래자율준수프로그램 ´21년 운영실적 및 ´22년 운영계획
3. SK이노베이션 자회사 이사회 구성 계획
4. ´21년 내부회계관리제도 운영실태
5. ´21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
6. 위원회 활동 결과
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5(7) |
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결
5.가결
6.의결보류
7.가결
8.가결
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| 2022. 02. 07 |
| 의결안건 | 1. ´21 사업연도 기말 배당(안)
2. 현물 배당을 위한 자기주식처분
3. ´21년 재무제표승인
4. 제15기 영업보고서 승인
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5(7) |
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| 2022. 01. 27 |
| 의결안건 | 1. ´21 사업연도 기말 배당(안)
2. ´21년 재무재표승인
3. 제15기 영업보고서 승인
4. ´22년 단기경영계획
5. 안전보건최고책임자(Chief Safety Officer) 선임
6. ´21년 CEO KPI평가 결과
7. ´21년 CEO 지속가능영향력 평가
| | 보고안건 | 1. 위원회 활동결과 |
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5(6) |
1.부결
2.의결보류
3.의결보류
4.가결
5.가결
6.가결
7.가결
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